18 марта 2010 г. сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД совместно со следователями следственной части Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области, во взаимодействии с сотрудниками МВД РФ, при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Вектор" ГУВД пресечена деятельность организованной преступной группы в составе 17 активных участников, специализировавшихся на мошенничестве, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве, и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
   Так, лидером организованной преступной группы гражданином «Л» организована регистрация на подставных лиц 7 "лже-предприятий", без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, через которые незаконно обналичивались денежные средства клиентов. В преступную деятельность им вовлечены трое граждан, один из которых гражданин «К» – директор одного из волгоградских предприятий, - организовывал регистрацию "лжепредприятий", подбор клиентов и теневой учет неконтролируемых доходов от преступной деятельности, второй - временно неработающий гражданин «К», совершавший мошеннические действия в отношении коммерческих структур, с целью последующей легализации их членами преступной группы; третий гражданин «Л» - директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, организовавший приобретение наличности через сеть аппаратов системы моментальных платежей, а так же 13 других участников.
    Установлено, что членами данной организованной преступной группы в период с 2008 года по настоящее время произведены незаконные банковские операции, путем обналичивания, на сумму более 1 млрд. рублей, получен неконтролируемый доход на сумму более 55 млн. рублей.
18.03.2010г. сотрудниками ГУВД, в рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по ч.4. ст. 159 УК РФ (мошенничество) проведено 26 обысков в жилище и офисных помещениях, используемых членами организованной преступной группы, в ходе которых изъято: наличных денег - 800 тыс. рублей, 15 компьютеров, 17 печатей "лжепредприятий", электронные носители информации, бухгалтерские документы и черновые записи. 
  Как  сообщили  в пресс-службе ГУВД по Волгоградской области, четверо участников задержаны в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 и п."а" (мошенничество), "б" ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).